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EB5申请风险防范-最大化降低美国EB5投资移民风险
发布时间:2013/1/13  阅读次数:9495  字体大小: 【】 【】【

美国EB5区域中心项目负责方本身就是被审查的申请方,加上私募资金的目的,常常有夸大宣传,加上并不具备第三方的专业法律指导,令众多EB5投资者非常无助困扰。我们的美国律师团队可以为您提供第三方EB5移民申请通过率评估,围绕美国移民法规和大量的EB5案例调查,为投资者提供EB5项目移民申请获批的专业法律意见书。内容包括但不限于:

  1. EB5项目商业计划书是否满足美国移民局要求
  2. EB5项目是否可能产生10个符合条件的就业机会(这是EB5取得永久绿卡的关键)
  3. 以何种形式投资美国EB5项目才符合EB5移民条件
  4. 申请人资金来源合法性需要提供哪些文件
  5. EB5项目是否符合美国相关证劵法规定
  6. EB5项目是否存在潜在的法律诉讼
  7. 审核美国移民局补件要求
  8. 审核各类商业协议的有效性及是否相冲突
  9. EB5项目房地产产权审核,租赁协议审核
  10. EB5项目方各类公司文件,如招股说明书,合伙协议,公司章程,董事会决议及公司所在州政府及联邦政府注册的相关执照

众所周知,投资最忌是盲目。EB5项目需要通过熟谙美国法律体系和商业体系的专业人士谨慎的尽职调查才能获得客观真实的信息。美国移民局敦促各国EB5移民投资者在递交申请前做充分的相关调查。全面详细的EB5法律调查是提高I-525和I829成功转永久绿卡的有效途径。

同时,为有意移民美国的投资者提供客观的EB5项目商业价值评估。具体内容包括但不限于

  • 项目管理者和拥有者的背景简历
  • 公司组织机构
  • 最新区域中心的状况, 包括投资人的审批,基金管理和其他即时信息 
  • 项目地理位置和人口信息
  • 项目创造就业机会分析
  • 区域中心商业销售计划研究
  • 股权参与分析
  • 评估区域中心的利润/亏损表
  • 现金流正向流动时间估计
  • 费用支出列表(项目或投资者)
  • 财务分析 (收入表,报表,现金流分析)
  • 项目竞争力分析
  • 项目方以往工程业绩,集资业绩 (即包括EB5项目也包括其他项目)
  • 风险因素评估
  • 根据项目说明书,投资回报评估
  • 该EB5项目是否有美国当地投资者
  • 该区域中心I-526审批通过和拒绝的数目。
  • 该项目主要股东和负责人的犯罪记录调查
  • 该EB-5项目的商业历史
  • EB5投资者的退出方案以及何时该投资可以被出售
  • 项目主要股东或负责人与移民投资者的交往经历
  • 该项目是否受到任何当地或地区性的政府支持,推崇或介入


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